Conformité LCB-FT : Pratiques clés en assurance à Montfermeil
Durée
1 jour, 7 heures
Localité
Financement
Modalité
Prochaines sessions sur Montfermeil
Charte qualité Lexom
Chez Lexom, nous proposons des dates tout au long de l'année et toutes les sessions de formation sont maintenues dès la première inscription
Objectifs
Comprendre le cadre et les risques LCB-FT
Appliquer les obligations de vigilance opérationnelle
Programme
Identifier les menaces de blanchiment et de terrorisme
- Définition et caractéristiques du blanchiment et du financement du terrorisme
- Focus sur les embargos, gels des avoirs et sanctions financières
- Mécanismes de la fraude fiscale et dispositifs de lutte
- Identification et surveillance des personnes exposées politiquement (pep)
- Analyse de cas d'usage réels et typologies de fraude
Analyser le cadre réglementaire et les autorités de contrôle
- Évolution de la réglementation de l'échelle européenne à la france
- Rôles des régulateurs acpr et tracfin dans le dispositif
- Dispositions clés de l'arrêté du 6 janvier 2021 sur le contrôle interne
- Typologie des sanctions pénales, professionnelles et impact sur l'image
Mettre en oeuvre la connaissance client et la cartographie
- Enjeux et mise en pratique de la connaissance client (kyc)
- Élaboration et démarche de déploiement de la cartographie des risques
- Méthodologie de contrôle et de détection des transactions suspectes
- Application concrète de l'approche par les risques selon la clientèle
Gérer la déclaration TRACFIN et la gouvernance interne
- Processus d'investigation pré-déclaration et critères d'alerte
- Procédure technique de transmission de la déclaration à tracfin
- Pilotage du contrôle interne et respect des règles de confidentialité
- Préparation, gestion et déroulement d'un contrôle de l'acpr
Pourquoi suivre cette formation à Montfermeil ?
Centre facilement accessible : Nos centres de formation sont idéalement situés en centre-ville, facilement accessibles en transports en commun et à proximité des principaux axes routiers.
Formateurs experts locaux : Nos formateurs à Montfermeil sont des professionnels reconnus dans leur domaine avec plusieurs années d'expérience terrain.
Équipements de qualité : Salles équipées d'ordinateurs récents, connexion WiFi haut débit, espaces de pause confortables.
Réseau professionnel : Profitez de sessions inter-entreprises pour échanger avec d'autres professionnels de la région Île-de-France.
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Avis et satisfaction
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(1) Cout pédagogique journalier distanciel
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