Prévenir la fraude financière dans son entreprise
Durée
2 jours, 14 heures
Modalité
Objectifs
Identifier des moyens de détection de la fraude
Appliquer des actions de prévention de la fraude
Anticiper les risques associés à la fraude
Prérequis
Aucune connaissance préalable n'est requise pour suivre cette formation
Public cible
Chef d'entreprise, manager, responsable juridique
Financement
- OPCO
- France Travail
Programme
Définir la fraude
- Impacts de la fraude sur l'organisation
- Type d'entreprise touchées
Identifier le processus de la fraude
- Les différents types de fraude
- Analyse des conséquences de chaque type de fraude
Appliquer une démarche anti-fraude
- Bâtir des indicateurs de la fraude
- Mettre en place une démarche d'entreprise
Établir des moyens de prévention et de détection internes
- La charte 'anti-fraude'
- Dispositif d'alerte
- Les audits de fraude et les outils informatiques
Établir des moyens de prévention et de détection externes
- Les missions d'investigations
- Les aides externes
- Les limites légales
Identifier les recours et les sanctions
- Médiation éventuelle
- Dans quels cas porter plainte
- Les sanctions envisageables
- Communication sur la fraude
Modalités d'évaluation
- Les acquis des participants seront mesurés tout au long de la session de formation.
- L'évaluation privilégiera l'aspect formatif et les interactions participant/formateur. Elle pourra éventuellement prendre l'aspect d'un QCM.
- Une attestation de fin de formation reprendra l'ensemble des objectifs pédagogiques de la formation et sanctionnera l'acquisition des savoirs du participant.
Méthodes mobilisées
- Exercices d'autopositionnement, partages d'expériences interactifs entre stagiaires
- Supports théoriques et pratiques
- Mises en situation
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Délai estimé : entrée en formation possible 4 à 6 semaines après inscription, session garantie dès un inscrit.
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